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農業銀行湖北黃岡分行 全面規範銀行承兌匯票貼現業務

發佈時間:2009-06-01 11:03  來源:貼現


針對近期金融系統發生的多起票據貼現事件,農行湖北黃岡分行組織專人對全市農行銀行承兌匯票貼現業務進行了專項檢查,進行了風險提示,並出臺了一系列制度,全面規範銀行承兌匯票貼現業務。

針對近期金融系統發生的多起票據貼現事件,農行湖北黃岡分行組織專人對全市農行銀行承兌匯票貼現業務進行了專項檢查,進行了風險提示,並出臺了一系列制度,全面規範銀行承兌匯票貼現業務。

操作規程首先加強了對人的管理。要求各單位“一把手”把規範辦理銀行承兌匯票貼現業務作為當前防控案件發生的重點環節來抓,堅持業務行銷與風險控制並重;分管行長要親自過問;客戶部門重點對業務的真實性、客戶的准入條件進行審查,會計人員重點對票據真實性進行審核,信貸審查人員重點對信貸程式進行審查並監控業務風險,各環節人員切實履行職責,確保業務規範進行。

同時,嚴格經辦機構的准入。指定各縣級支行營業室為票據貼現業務辦理單位,其他網點不得辦理票據貼現業務;市分行所在城區的票據貼現業務,集中到市分行票據貼現中心辦理。

該行嚴格把握票據貼現業務的准入條件。要求辦理貼現貸款單位必須在本地工商部門註冊、在本行開立帳戶、與出票人(或直接前手)之間具有真實合法的商品或勞務交易關係的客戶,持有的票據必須尚未到期且要式完整的銀行承兌匯票。嚴格禁止辦理“兩頭在外”、“融資票”及“包裝票”的票據貼現業務,對非本地工商部門註冊和不在本行開立帳戶的客戶,一律不得辦理貼現業務。

操作規程還要求嚴格執行“實地驗票”制度、嚴格界定貼現票據承兌行範圍、強化貼現客戶資料審查管理、明確貼現貸款部門主要管理責任。

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